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中航触动控:第六届董事会第二什壹次会决定公

来源:原创 发布时间:2019-07-10 16:53 录入:admin
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  中航触动控:第六届董事会第二什壹次会决定公报

  检查PDF原文

  公报日期:2015-04-21

  股票代码:000738 股票信称:中航触动控 公报编号:临2015-010

  中航触动力把持股份拥有限公司

  第六届董事会第二什壹次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  中航触动力把持股份拥有限公司(以下信称“公司”)第六届董事会第二什壹次会于2015年4月18日上半天8:30时在无锡公司尽部召开。本次会于2015年4月8日以传真、电儿子邮件和正式文本的方法畅通牒了应参会董事。应参加以表决董事13人,亲己列席并表决董事12人,董事景旭因体缘由不能参加以会,全权付托董事李万强大列席并表决,本次会算计却实行董事权利工干13人。监事会成员及初级办人员列席了本次会。会由董事长张姿女男招集儿子和掌管,招集儿子和召开的以次适宜《公司法》和公司章程的拥关于规则。会以即兴场表决的方法结合了如次决定:

  壹、会以13票赞同、0票顶持,0票丢权审议经度过了公司2014年度尽经

  理工干报告。

  二、会以13票赞同、0票顶持,0票丢权审议经度过了公司2014年度董事

  会工干报告。

  本议案需提提交2014年年度股东方父亲会审议。详细情节见同日见报在巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《中航触动力把持股份拥有限公司2014年年度报告》第四节董事会报告。

  叁、会以13票赞同、0票顶持,0票丢权审议经度过了公司2014年年度报

  告及其摘要。

  本议案需提提交2014年年度股东方父亲会审议。年度报告全文及摘要同日见报在《中国证券报》、《证券时报》和巨万风潮资讯网。

  四、会以13票赞同、0票顶持,0票丢权审议经度过了公司2014年度财政

  决算报告。

  经中瑞岳华会计师师事政所审计确认,公司完成营业顶出产257,588万元,比去年度261,213万元增长3,625万元,投降幅1.39%;盈利尽和21,969万元,比去年度25,023万元投降低了3,054万元,投降幅12.2%。

  本议案需提提交2014年年度股东方父亲会审议,议案情节见公司2014年年度报告第什壹节财政报告。

  五、会以13票赞同、0票顶持,0票丢权审议经度过了公司2014年度盈利

  分派预案。

  经瑞华会计师师事政所审计确认,母亲公司2014年期初不分派盈利为44,066,259.22元,当年母亲公司完成的净盈利为123,542,252.25元,向股东方分派盈利22,911,484.32元,当年提法定载余公积12,354,225.23元,母亲公司岁末了却供股东方分派的盈利为132,342,801.92元。

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